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时间:2020-02-14 17:01 作者:admin 点击:
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股票代码:002401 股票简称:中远海科 编号: 2020-007

中远海运科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

4、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

《中远海运科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005)已于2020年1月21日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议主持人:董事长蔡惠星先生;

(3)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(4)会议召开时间:

现场会议时间:2020年2月5日下午14:00开始

网络投票时间:2020年2月5日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月5日9:15-15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(5)会议召开地点:上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计11人,代表股份165,177,870股,占公司总股份的54.4710%。其中:

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的股东或股东代理人4人,代表股份152,847,000股,占公司总股份的50.4046%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东或股东代理人7人,代表股份12,330,870股,占公司总股份的4.0664%。

(3)参加投票的中小投资者情况

参加投票的中小投资者9人,代表股份12,356,945股,占公司总股份的4.0750%。

3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东代理人认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,最终大会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意164,976,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.8783%;反对201,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果:同意12,155,875股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意12,155,875股,占出席会议所有股东所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议所有股东所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意12,155,875股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所、周群先生回避了表决。本议案以特别决议表决通过,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

表决结果:同意12,155,875股,占出席会议所有股东所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议所有股东所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意12,155,875股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所、周群先生回避了表决。本议案以特别决议表决通过,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

表决结果:同意12,155,875股,占出席会议所有股东所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议所有股东所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意12,155,875股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所、周群先生回避了表决。本议案以特别决议表决通过,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

表决结果:同意12,155,875股,占出席会议所有股东所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议所有股东所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意12,155,875股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3728%;反对201,070股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6272%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东上海船舶运输科学研究所、周群先生回避了表决。本议案以特别决议表决通过,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:中豪律师集团(上海)事务所

2、律师姓名:陈任重、刘海斌

3、结论性意见:本所律师认为,中远海运科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《中远海运科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《中豪律师集团(上海)事务所关于中远海运科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月六日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2020-008

中远海运科技股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划

内幕信息知情人及激励对象买卖

公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2019年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律、法规、规范性文件的要求,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对本次2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内(即:2019年6月6日至2019年12月9日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,相关核查对象在自查期间买卖公司股票情况如下:

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间,不存在内幕信息知情人交易公司股票的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

在自查期间,除17名激励对象存在买卖公司股票的行为外,其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

前述17名激励对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

经公司核查,并根据前述17名激励对象分别出具的情况说明,前述17名激励对象于上述股票买卖行为发生时,并不知晓本次股权激励计划的相关信息,未从公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人处获得本次股权激励计划的相关信息,亦无任何人建议其买卖公司股票;其上述股票买卖行为系基于自身对于二级市场交易情况的分析和判断而独立作出的投资决策和投资行为,不存在获取或利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、自查结论

综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(业务单号:114000028533);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》(业务单号:114000028533)。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月六日

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