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时间:2020-02-12 06:06 作者:admin 点击:
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证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2020-014

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月5日,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

为提升公司市场竞争力,实现公司新一轮战略布局和经营目标,公司拟在深圳市投资设立全资子公司一深圳市聚隆景润科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准,以下简称“新公司”)。拟成立的全资子公司注册资本为人民币35,000万元,公司以自有资金出资,占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟定名称:深圳市聚隆景润科技有限公司;

2、注册资本:人民币35,000万元;

3、注册地址:深圳市;

4、公司类型:有限责任公司;

5、经营范围:科技研发、科技生产、科技推广、技术转让、技术咨询等;

6、资金来源:公司自有资金;

7、出资方式:公司以货币形式出资,占新公司注册资本的100%。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划,利用深圳市的区位、人才、技术等资源优势,进一步完善和优化业务布局,提升公司综合竞争力。

新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展,督促新公司审慎开展业务,及时履行信息披露义务。

本次出资资金为公司自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020年2月6日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2020-013

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第三届董事会第十五次

(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月2日以电话等方式发出通知,通知公司全体董事于2020年2月5日以通讯方式召开第三届董事会第十五次(临时)会议。会议由董事长林凌先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

董事会同意以自有资金人民币35,000万元在深圳市设立一家全资子公司,授权总经理徐伟先生组织后续事宜,详见公司2020年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-014)。

三、备查文件

《第三届董事会第十五次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日

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